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2020年02月28日 星期五

汤臣倍健(300146)公告正文

汤臣倍健:独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

公告日期:2015-04-24

                           独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见




                    汤臣倍健股份有限公司独立董事

         关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见


    汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015
年4月23日在广州市科学大道中99号科汇金谷三街三号公司广州分公司会议室召
开,作为公司独立董事,我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定,基
于个人独立判断的立场,我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
    一、关于部分募集资金投资项目变更为合资经营方式的议案的独立意见
    公司本次将部分募集资金投资项目变更为合资经营方式的事项是董事会根
据公司目前实际情况作出的决定,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,我们同意本次变更
事项。
    二、关于与关联方合资收购上海臻鼎电脑科技有限公司部分股权的议案的
独立意见
    公司本次与控股股东梁允超的关联公司诚承投资、副董事长梁水生的关联公
司珠海佰润共同出资收购上海臻鼎电脑科技有限公司的部分股份,此项关联交易
有利于公司持续稳定经营,未对公司的独立性构成影响,不存在显失公允的情形,
不存在损害投资者利益的情形,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形,关
联交易表决程序符合相关规定。因此,我们同意本次关联交易事项。
                          独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见

(本页无正文,为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八
次会议相关议案的独立意见》的签字页)




    独立董事签名:




      刘    恒                    胡玉明                          吴传斌




                                                       汤臣倍健股份有限公司
                                                    二〇一五年四月二十三日

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