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2019年09月19日 星期四

先河环保(300137)公告正文

先河环保:第三届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-02-26

   证券代码:300137          证券简称:先河环保         公告编号:2018-011



                      河北先河环保科技股份有限公司

                     第三届监事会第四次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 02 月 26 日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
监事会第四次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 02 月 23 日以邮件和电
话的方式发出,会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席高
峰先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。
    经与会监事认真审议,并经投票表决,提交会议审议的议案获得通过,会议决议
如下:
    通过《关于投资设立控股子公司的议案》
    同意公司与河北智旅投资有限公司(以下简称“智旅投资”)、河北鹏瑜环保科技
有限公司(以下简称“鹏瑜环保”)、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技
有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“控股子公司”)。
控股子公司注册资本为人民币 17000 万元,其中公司以货币出资 10600 万元,占注册
资本的 62.35%,智旅投资以货币出资 4000 万元,占注册资本的 23.53%,鹏瑜环保以
货币出资 1800 万元,占注册资本的 10.59%,袁安明以货币出资 600 万元,占注册资本
的 3.53%。控股子公司拟主要从事农村污水处理业务。

    表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                   河北先河环保科技股份有限公司监事会

                                       二〇一八年二月二十六日