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2019年09月16日 星期一

先河环保(300137)公告正文

先河环保:第三届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2018-02-26

   证券代码:300137          证券简称:先河环保         公告编号:2018-009



                      河北先河环保科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 2 月 26 日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2018 年 2 月 23 日以邮件和电话的
方式发出。会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名,公司董事长李玉国先生主持
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决,审议议案获得通过。会议决议如下:
    通过《关于投资设立控股子公司的议案》
    同意公司与河北智旅投资有限公司(以下简称“智旅投资”)、河北鹏瑜环保科技有
限公司(以下简称“鹏瑜环保”)、袁安明共同投资设立河北先河山水生态环境科技有限
公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准,以下简称“控股子公司”)。控股子
公司注册资本为人民币 17000 万元,其中公司以货币出资 10600 万元,占注册资本的
62.35%,智旅投资以货币出资 4000 万元,占注册资本的 23.53%,鹏瑜环保以货币出资
1800 万元,占注册资本的 10.59%,袁安明以货币出资 600 万元,占注册资本的 3.53%。
控股子公司拟主要从事农村污水处理业务。
    具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年二月二十六日