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2019年10月20日 星期天

宝利国际(300135)公告正文

宝利国际:第四届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-01-31

  证券代码:300135        证券简称:宝利国际       公告编号:2018-004


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次
会议于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2018 年
1 月 20 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长周德洪先生主持,全体董事审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;
    选举周文彬先生(简历附后)为公司副董事长、战略委员会委员,任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
    聘任周文彬先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,按照董事的任职资格,公司董事会
提名委员会对公司第四届董事会补选董事候选人鹿国栋先生(简历附后)进行了
考核提名,拟补选鹿国栋先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》;
    为满足公司的经营需求,公司拟增加部分经营范围内容,增加后的经营范围
为:“利用自有资金对外投资;新材料技术开发;沥青和高强度结构沥青料(不含
危险品)的生产;20 号、100 号、200 号燃料油(以上不含危险品)的生产;自营
和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
除外;机械设备租赁服务(不含融资性租赁);仓储服务。”(最终以工商行政管
理机关注册登记为准)
    本议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
    内容见附件《公司章程修正案》。
    本议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会,内容详见《江
苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。


                                     江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 30 日
附件

           江苏宝利国际投资股份有限公司章程修正案


第十三条原为:
经依法登记,公司的经营范围是:利用自有资金对外投资,新材料技术开发。沥
青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产;20 号、100 号、200 号燃料油(以
上不含危险品)的生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品除外;机械设备租赁服务(不含融资性租赁)。
修改为:
经依法登记,公司的经营范围是:经依法登记,公司的经营范围是:利用自有资
金对外投资,新材料技术开发。沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产;
20 号、100 号、200 号燃料油(以上不含危险品)的生产;自营和代理各类商品
及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;机械设备
租赁服务(不含融资性租赁);仓储服务。(最终以工商行政管理机关注册登记为
准)
                             周文彬先生简历

    周文彬先生, 1992 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,

毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业,现任公司董事、副总经理。主要工作经历:

2010 年 8 月至 2014 年 5 月,在美国伊利诺大学学习,获得经济学学士学位;2013

年 1 月至 2016 年 6 月,担任北京洛哈技术有限公司联合创始人一职;2017 年 4

月起,任公司副总经理;2017 年 5 月起,任公司董事。

    周文彬先生未持有公司股份,系公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤

夫妇的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理

人员的情形,非失信被执行人。

                             鹿国栋先生简历

    鹿国栋先生,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,

注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,现任公司财务总监。主要工作经历:

2009 年 11 月-2012 年 9 月,任 TNT 大中国区天地华宇集团财务经理;2012 年 9

月-2015 年 11 月,任韵达速递集团财务中心总监;2016 年 2 月-2017 年 9 月,任

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司财务总监、董事会秘书;2017 年 10 月起,

任公司财务总监。

    鹿国栋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律

法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,非失信被执行人。