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2019年11月15日 星期五

宝利国际(300135)公告正文

宝利国际:第四届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-29

   证券代码:300135       证券简称:宝利国际       公告编号:2017-011


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

                第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次
会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2017 年
4 月 17 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席焦保安先生主持,全体监事审议通过了以下议案:
    1、审议通过《2016 年度报告全文》及摘要;
    监事会经审核认为:董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016
年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》;
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、审议通过《2016 年度财务决算报告》;
    监事会经审核认为:公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好,2016
年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、审议通过《2016 年度利润分配预案》;
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016 年度母公司实现净

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利润 21,220,199.38 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的盈余公积金计
2,122,019.94 元,加上 2016 年初未分配利润 37,786,640.69 元,本年度末可供股
东分配的利润为 56,884,820.13 元。
    公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 92,160 万股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 0.2 元(含税),合计需向全体股东派发现金红利 1,843.20
万元。
    监事会经审核认为:该利润分配预案体现了公司积极回报股东的原则,不会
影响公司正常的生产经营,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司 2016 年
度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    5、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》;
    监事会经审核认为:根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内
部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。公司 2016 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    6、审议通过《2017 年第一季度报告》;
    监事会经审核认为:董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会经审核认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司实
际情况,相关程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及
股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司
本次会计政策变更。


    特此公告。



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江苏宝利国际投资股份有限公司
        监   事   会
     2017 年 4 月 29 日




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