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2019年11月14日 星期四

宝利国际(300135)公告正文

宝利沥青:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-04-18

   证券代码:300135       证券简称:宝利沥青       公告编号:2015-016


                      江苏宝利沥青股份有限公司

                第三届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2015 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2015 年 4 月
7 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席焦保安先生主持,全体监事审议通过了以下议案:


    1、审议通过《2014 年度报告全文及其摘要》;
    监事会经审核认为:董事会编制和审核公司 2014 年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014
年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》;
    详细内容见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    3、审议通过《2014 年度财务决算报告》;
    经核查,监事会认为:公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好,
2014 年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。


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    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    4、审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2014 年度母公司实现净
利润 30,670,096.36 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的盈余公积金计
3,067,009.64 元,减去本年度实施的 2013 年度现金分红 25,600,000.00 元,加上
2014 年初未分配利润 206,790,543.90 元,本年度末可供股东分配的利润为
208,793,630.62 元。
    公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 512,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.6 元(含税),送红股 3 股,以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,经股东大会批准后实施。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    5、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》;
    监事会对《2014 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司 2014 年度
内部控制自我评价报告是真实、有效的。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    6、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募
集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反有关法律法规
的情形。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。




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    7、审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
    鉴于公司募集资金投资项目建设已全部完成,公司计划将募集资金专户余额
约为 786.41 万元(包括已完工募投项目应付未付尾款及累计利息收入)永久补
充流动资金,用于公司日常生产经营活动,划转完成后公司将对募集资金专户进
行销户处理。公司承诺已完工募投项目应付未付尾款在满足付款条件时将使用公
司自有资金支付。
    公司使用剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用
效率,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同时,该决定
履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1
号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起
实施。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,决策程序符合有关法律
法规、《公司章程》等的规定。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    备查文件:
    1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。


    特此公告


                                    江苏宝利沥青股份有限公司监事会
                                           2015 年 4 月 18 日




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