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2019年11月13日 星期三

宝利国际(300135)公告正文

宝利沥青:第三届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2014-04-26

    证券代码:300135          证券简称:宝利沥青       公告编号:2014-038
                       江苏宝利沥青股份有限公司
                    第三届监事会第六次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2014 年 4 月15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
    会议由监事会主席焦保安先生主持,全体监事审议通过了以下议案:
    1、审议通过《2014 年第一季度报告》;
    经审核,全体监事一致认为,公司编制 2014 年第一季度报告的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014 年第一季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、审议通过《关于终止现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
       全体监事一致认为,公司终止本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项,符合公司和全体股东利益,公司董事会表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       备查文件:
       1、《江苏宝利沥青股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
    特此公告
                                      江苏宝利沥青股份有限公司监事会
                                              2014 年 4 月 26 日