新闻源 财富源

2020年05月26日 星期二

新国都(300130)公告正文

新国都:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2018-02-14

                        北京市中伦(深圳)律师事务所

                     关于深圳市新国都技术股份有限公司

                              2018 年第一次临时股东大会的

                                                        法律意见书




                                                       二〇一八年二月




    北京    上海    深圳  广州        成都  武汉         重庆     青岛     杭州     香港     东京     伦敦  纽约        洛杉矶  旧金山
Beijing  Shanghai  Shenzhen  Guangzhou  Chengdu  Wuhan  Chongqing  Qingdao  Hangzhou  Hong Kong  Tokyo  London  New York  Los Angeles  San Francisco
                    深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码:518026
           10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
                       电话/Tel:(86755) 3325 6666 传真/Fax:(86755) 3320 6888/6889
                                           网址:www.zhonglun.com




                   北京市中伦(深圳)律师事务所

                  关于深圳市新国都技术股份有限公司

                        2018 年第一次临时股东大会的

                                            法律意见书

致:深圳市新国都技术股份有限公司

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称“《股

东大会规则》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)

接受深圳市新国都技术股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公

司 2018 年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并就本次股东大会的

召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果

等事宜发表法律意见。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会,公司董事会于 2018 年 1 月 30 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方

式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权

出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议

股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公

司章程》的要求。

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018


                                                      -1-
                                                                        法律意见书

年 2 月 14 日下午 14:30 在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦 17A
公司会议室如期召开。

       公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月
14 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2017 年 2 月 13 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 14 日下午 15:00
期间的任意时间。


       本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》、

《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

       二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资

格。

       三、本次股东大会出席、列席人员的资格

       1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人,代

表股份 108,170,260 股,占公司股本总额的 40.7419%。

    (1)出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 108,170,260 股,

占公司股份总数的比例 40.7419%。经验证,出席本次股东大会的股东及股东代

理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

       (2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的

网络投票统计结果,在有效时间内参加网络投票的股东共 0 人,代表股份 0 股,

占公司股份总数的比例为 0%。

       2、出席、列席现场会议的其他人员包括:

       (1)公司董事;

       (2)公司监事;

       (3)公司董事会秘书;

       (4)公司高级管理人员;

                                       -2-
                                                                 法律意见书


    (5)本所律师。

    经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会审议 1 项议案,即《关于转让一级全资子公司 100%股权的议

案》。

    表决结果:108,170,260 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0

股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决

股份总数的 0%,以普通决议审议通过该项议案。

    其中中小股东表决结果为:2,320,100 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股

数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

    本次股东大会采取记名方式对上述议案进行了书面投票表决,按《公司章程》

规定的程序进行计票和监票,并当场公布表决结果,出席会议的股东及股东代理

人没有对表决结果提出异议。本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    五、结论

    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;

出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司

法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份。

    (本页以下无正文)




                                   -3-
                                                               法律意见书


(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)




    北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)




    负责人:                                经办律师:
               赖继红                                     周江昊


                                             经办律师:
                                                          庄浩佳




                                                      2018 年 2 月 14 日