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2019年09月20日 星期五

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-12-02

证券代码:300128           证券简称:锦富技术       公告编号:2017-135



                   苏州锦富技术股份有限公司
         第四届董事会第七次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第七次(临时)
会议(以下简称:本次会议)通知于2017年11月26日发出,并于2017年12月1日
上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主
持,应参会董事五名,实际参会董事五名,监事会三名监事及全体高管人员列席
了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决,通过如下议案:


    1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    同意本议案提交公司临时股东大会审议。


    2、《关于公司全资子公司奥英亚洲向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关第1、第2项议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板
上市公司信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司对外担保公
告》,公告编号:2017-136)。
    同意本议案提交公司临时股东大会审议。


    3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板规范
运作指引》等要求,结合公司的实际情况,对《公司章程》相应条款进行了修订,
具体内容请参见本公告附件《苏州锦富技术股份有限公司<公司章程>修订对照
表》。
    同意本议案提交公司临时股东大会审议。


    4、《关于提请召开公司 2017 年第六次(临时)股东大会的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关公司召开2017年第六次(临时)股东大会的详细情况,请参见公司同日
于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股
份有限公司2017年第六次(临时)股东大会通知》,公告编号:2017-137)。


    特此公告。


                                                苏州锦富技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二○一七年十二月一日
       《苏州锦富技术股份有限公司<公司章程>修订对照表》



序号                 原章程                               修订后章程

           第八十二条 董事、监事候选人名单        第八十二条 董事、监事候选人名单

       以提案的方式提请股东大会表决。         以提案的方式提请股东大会表决。

           下列各方有权提名公司董事、监事         下列各方有权提名公司董事、监事候

       候选人:                               选人:

           (一)董事会协商提名董事候选人;       (一)董事会协商提名董事候选人;

           (二)监事会协商提名监事候选人,       (二)监事会协商提名监事候选人,

       职工代表监事由职工代表推选提名;       职工代表监事由职工代表推选提名;

           (三)连续 180 日以上单独或者合        (三)单独或者合计持有公司有表决

       计持有公司有表决权股份 3%以上的股     权股份 3%以上的股东提名董事、监事候

       东提名董事、监事候选人,但如果该股     选人,但如果该股东在收购公司时未按照

       东在收购公司时未按照上市公司收购的     上市公司收购的相关法律、法规履行信息

       相关法律、法规履行信息披露义务或者     披露义务或者依法通知公司董事会,则该

       依法通知公司董事会,则该股东丧失董     股东丧失董事、监事的提名权。
  1
       事、监事的提名权。                         对于上述第(三)种情形,公司在发

           对于上述第(三)种情形,公司在     出关于选举董事、监事的股东大会会议通

       发出关于选举董事、监事的股东大会会     知后,有提名权的股东可以在股东大会召

       议通知后,有提名权的股东可以在股东     开之前提出董事、监事候选人,由董事会

       大会召开之前提出董事、监事候选人,     按照修改股东大会提案的程序审核后提

       由董事会按照修改股东大会提案的程序     交股东大会审议。

       审核后提交股东大会审议。                   股东大会就选举董事、监事进行表决

           股东大会就选举董事、监事进行表     时,根据本章程的规定或者股东大会的决

       决时,根据本章程的规定或者股东大会     议,应当实行累积投票制。

       的决议,可以实行累积投票制。               前款所称累积投票制是指股东大会

           前款所称累积投票制是指股东大会     选举董事或者监事时,每一股份拥有与应

       选举董事或者监事时,每一股份拥有与     选董事或者监事人数相同的表决权,股东

       应选董事或者监事人数相同的表决权,     拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
股东拥有的表决权可以集中使用。董事   向股东公告候选董事、监事的简历和基本

会应当向股东公告候选董事、监事的简   情况。

历和基本情况。                           实行累积投票制的情况下,股东可以

                                     自由地在董事(或者监事)候选人之间分

                                     配其表决权,但是对所有董事(监事)的

                                     投票数累积不得超过其所拥有的总表决

                                     权数。独立董事和非独立董事应实行分开

                                     投票。董事或者监事候选人根据得票多少

                                     的顺序来确定最后的当选人。