新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第四届董事会第六次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-10-19

证券代码:300128        证券简称:锦富技术          公告编号:2017-124



                   苏州锦富技术股份有限公司
         第四届董事会第六次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第六次(临时)
会议(以下简称:本次会议)通知于2017年10月12日发出,并于2017年10月17
日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长
主持,应参会董事五名,实际参会董事五名,监事会三名监事及全体高管人员列
席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决,通过如下议案:


    1、《关于审议 2017 年第三季度报告的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    与会董事认为,公司 2017 年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期
内的经营状况。
    有关上述议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公
司信息披露网站之公告内容。


    2、《关于公司 2017 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    董事会认为,本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司 2017 年前三季度计提资
产减值准备及核销资产的公告》,公告编号:2017-126)。


    3、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司对外担保公告》,公告编
号:2017-127)。


    4、《关于公司控股子公司迈致自动化向银行借款及公司为其银行借款提供
担保的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司对外担保公告》,公告编
号:2017-127)。


    5、《关于提请召开公司 2017 年第五次(临时)股东大会的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关公司召开2017年第五次(临时)股东大会的详细情况,请参见公司同日
于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股
份有限公司2017年第五次(临时)股东大会通知》,公告编号:2017-128)。


    特此公告。


                                               苏州锦富技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二○一七年十月十八日