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2019年09月22日 星期天

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-10-09

证券代码:300128         证券简称:锦富技术          公告编号:2017-114



                   苏州锦富技术股份有限公司
         第四届董事会第五次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第五次(临时)
会议(以下简称:本次会议)通知于2017年9月22日发出,并于2017年9月29日下
午4时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持,
应参会董事五名,实际参会董事五名,监事会三名监事及全体高管人员列席了会
议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决,通过如下议案:


    1、《关于签订<宁波启迪阳明投资中心(有限合伙)入伙协议之补充协议>
的议案》;
    表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于签订宁波启迪阳明
投资中心(有限合伙)入伙协议之补充协议的公告》,公告编号:2017-116)。


    2、《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心(有限合伙)收购中科天玑数据
科技股份有限公司部分股权的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于通过宁波启迪阳明
投资中心(有限合伙)收购中科天玑数据科技股份有限公司部分股权的公告》,
公告编号:2017-117)。


    3、《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心(有限合伙)向北京天玑众创空
间科技中心(有限合伙)提供财务资助的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    本议案已经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于对外提供财务资助
的公告》,公告编号:2017-118)。


    4、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司对外担保公告》,公告编
号:2017-119)。


    5、《关于提请召开公司2017年第四次(临时)股东大会的议案》。
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关公司召开2017年第四次(临时)股东大会的详细情况,请参见公司同日
于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股
份有限公司2017年第四次(临时)股东大会通知》,公告编号:2017-120)。


    特此公告。
                                               苏州锦富技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二○一七年十月九日