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2019年09月23日 星期一

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第四届董事会第四次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-09-16

证券代码:300128          证券简称:锦富技术         公告编号:2017-103



                     苏州锦富技术股份有限公司
          第四届董事会第四次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第四次(临时)
会议(以下简称:本次会议)通知于2017年9月8日发出,并于2017年9月14日上
午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持,
应参会董事五名,实际参加现场会议董事五名,监事会三名监事及全体高管人员
列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决,通过如下议案:


    1、《关于部分修改<苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》;
    表决情况:同意3票(关联董事肖鹏、李磊对此项议案回避表决);反对0票;
弃权0票,回避2票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于对第二期员工持股
计划(草案)及其摘要修订的公告》,公告编号:2017-105、《苏州锦富技术股份
有限公司第二期员工持股计划(修订稿)》及《苏州锦富技术股份有限公司第二
期员工持股计划摘要(修订稿)》)。


    2、《关于<云南信托—锦富技术2期员工持股计划集合资金信托计划信托合
同>的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《云南信托—锦富技术 2 期员工持股计划集合资金信
托计划信托合同》)。


    3、《关于投资入伙宁波启迪阳明投资中心(有限合伙)的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    董事会同意公司对宁波启迪阳明投资中心(有限合伙)增资人民币15,000
万元,以有限合伙人的身份加入合伙企业。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于入伙宁波启迪阳明
投资中心(有限合伙)暨对外投资的公告》,公告编号:2017-106)。


    4、《关于对全资子公司南通旗云增资的议案》。
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    董事会同意公司对全资子公司南通旗云科技有限公司增资人民币13,000万
元,用于南通旗云IDC及其增值业务的项目建设及补充营运资金。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于对全资子公司增资
的公告》,公告编号:2017-107)。




    特此公告。


                                              苏州锦富技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                  二○一七年九月十五日