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2019年09月15日 星期天

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第四届董事会第三次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-09-08

证券代码:300128        证券简称:锦富技术           公告编号:2017-096



                   苏州锦富技术股份有限公司
         第四届董事会第三次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第三次(临时)
会议(以下简称:本次会议)通知于2017年9月1日发出,并于2017年9月7日上午
9时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持,
应参会董事五名,实际参加现场会议董事五名,监事会三名监事及全体高管人员
列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决,通过如下议案:


    1、《关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    董事会认为,本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司 2017 年半年度计提资产
减值准备及核销资产的公告》,公告编号:2017-097)。




    特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
                  董事会
      二○一七年九月八日