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2019年08月21日 星期三

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第四届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-18

证券代码:300128          证券简称:锦富技术            公告编号:2017-084



                     苏州锦富技术股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 6 日发出,并于 2017 年 8 月 16
日下午 14 时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由刘剑霞监
事会主席主持,应参会监事三名,实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、
召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。


    经与会监事审议及表决,通过如下议案:


    1、《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》;
    表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    经审核,监事会认为公司 2017 年半年度报告及其摘要编制及审核程序符合
法律、法规以及中国证监会的规定,内容真实、准确地反应了公司 2017 年上半
年经营的实际情况。


    2、《关于出售全资子公司东莞锦富部分土地与厂房的议案》;
    表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    经审核,监事会同意公司出售东莞锦富部分土地与厂房。


    3、《关于转让全资子公司东莞锦富 49%股权的议案》;
    表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    经审核,监事会认为,公司通过转让东莞锦富 49%股权的方式引入战略合作
伙伴,有利于改善东莞锦富的经营状况,不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形。


    4、《关于使用自有资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》;
    表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    经审核,监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本
理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司及股东、特别是中
小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。


    有关上述四项议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上
市公司信息披露网站之公告内容。




    特此公告。




                                             苏州锦富技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2017 年 8 月 17 日