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2019年09月18日 星期三

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第四届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-18

证券代码:300128         证券简称:锦富技术           公告编号:2017-083



                     苏州锦富技术股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 6 日发出,并于 2017 年 8 月 16
日下午 15 时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由肖鹏董事
长主持,应参会董事五名,实际参会董事五名,监事会三名监事及全体高管人员
列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    经与会董事审议及表决,通过如下议案:

    1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    与会董事认为,公司2017年半年度报告及其摘要真实、准确地反映了公司报
告期内的经营状况。
    《苏州锦富技术股份有限公司2017年半年度报告》及《苏州锦富技术股份有
限公司2017年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网;《苏州锦富技术股份有限公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》,供投资者查阅。
    2、《关于出售全资子公司东莞锦富部分土地与厂房的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    董事会同意公司出售东莞锦富部分土地与厂房(老厂房),鉴于东莞锦富已
于2017年6月28日与东莞市源新包装制品有限公司签订《工业厂房及土地买卖合
同》,东莞锦富将位于东莞市寮步镇的部分土地与厂房(新厂房)转让给源新包
装,转让总价款为人民币6,800万元,交易产生净利润1,384.68万元。累加本次
交易产生的净利润预计达到《公司章程》规定的股东大会审议标准,故同意将本
议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于出售全资子公司东
莞锦富部分土地与厂房(老厂房)的公告》,公告编号:2017-085)。


    3、《关于转让全资子公司东莞锦富49%股权的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    为实现公司的长远发展目标,董事会同意公司通过转让东莞锦富 49%股权的
方式引入战略合作伙伴,以改善东莞锦富的经营状况。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于转让全资子公司东
莞锦富49%股权的公告》,公告编号:2017-086)。


    4、《关于使用自有资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下,公司及子公司使用
额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股份有限公司关于使用自有资金购买
结构性存款或保本理财产品的公告》,公告编号:2017-087)。


    5、《关于提请召开公司2017年第三次(临时)股东大会的议案》;
    表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
    有关公司召开2017年第三次(临时)股东大会的详细情况,请参见公司同日
于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容(《苏州锦富技术股
份有限公司2017年第三次(临时)股东大会通知》,公告编号:2017-088)。
特此公告。




             苏州锦富技术股份有限公司
                                董事会
                     2017 年 8 月 17 日