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2019年08月17日 星期六

锦富技术(300128)公告正文

锦富技术:第三届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2017-03-04

证券代码:300128         证券简称:锦富技术          公告编号:2017-016



                   苏州锦富技术股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告



     本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州锦富技术股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会第二十二次会
议(以下简称:本次会议)通知于2017年2月19日发出,并于2017年3月2日上午8
时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由张后宽监事会主席主
持,应参会监事三名,实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况符
合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
    经与会监事审议及表决,通过如下议案:
    1、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》;
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    监事会认为:
    ⑴公司2016年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;
    ⑵公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营成果和财
务状况等事项;
    ⑶在公司监事会出具本意见前,报告期内没有发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、
法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产
流失的行为。
    《公司2016年度报告及其摘要》如实反映了公司2016年的各项经营成果;天
衡会计师事务所(特殊普通合伙)亦为公司2016年财务报告出具了标准无保留意
见的审计结论。同意将公司2016年度报告及其摘要提交公司2016年度股东大会审
议。
       《公司2016年度报告》及《2016年度报告摘要》具体内容,请参见公司于本
公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。


       2、《关于监事会2016年度工作报告的议案》;
       同意3票;反对0票;弃权0票。
       报告期内,监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,认真履行职责,依
法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监
事会对公司的股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理
活动的合法、合规性,董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和
检查,有效促进了公司的健康、持续发展。
       《公司监事会2016年度工作报告》尚需提请公司2016年度股东大会审议。


       3、《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》;
       同意3票;反对0票;弃权0票。
       《公司2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年财务状况、
经营成果、以及现金流量,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为该报告出具的
审计意见亦客观、公正。《公司2017年财务预算报告》依据公司2017年经营计划
制定,切实可行。同意将公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告提交公
司2016年度股东大会审议。


       4、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
       同意3票;反对0票;弃权0票。
       监事会认为,公司已建立较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,
符合有关法律、法规和证券监管部门的要求,公司内部控制制度能得到一贯、有
效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范
运作和健康发展起到了积极地促进作用。
    5、《关于年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》;
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。


    6、《关于控股子公司2016年度业绩承诺实现情况及其减值测试情况的议
案》;
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    具体内容请参见公司于本公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披
露网站之公告内容。


    7、《关于定向回购黄亚福、陈琪祥2016年度应补偿股份的议案》;
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    具体内容请参见公司于本公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披
露网站之公告内容。


   8、《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》;
    同意3票;反对0票;弃权0票。
    具体内容请参见公司于本公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披
露网站之公告内容。


    9、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;
    表决情况:赞成3票;反对0票;弃权0票。
    监事会认为,本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公
司相关制度的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况。
    具体内容请参见公司于本公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披
露网站之公告内容。
特此公告。




             苏州锦富技术股份有限公司
                               监事会
                   二○一七年三月二日