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2019年08月18日 星期天

锦富技术(300128)公告正文

锦富新材:第三届监事会第二十一次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-12-14

证券代码:300128         证券简称:锦富新材            公告编号:2016-100



                   苏州锦富新材料股份有限公司
      第三届监事会第二十一次(临时)会议决议公告

     本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一
次(临时)会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 12 月 8 日发出,并于
2016 年 12 月 13 日上午 11 时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次
会议由张后宽监事会主席主持,应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议
召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会
议事规则》的有关规定。


    经与会监事审议及表决,通过如下议案:
    1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法
规及规范性文件的规定,对照创业板上市公司非公开发行股票的条件,董事会经
过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证,认为公司符合创业板上市公司
非公开发行A股股票的资格和条件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    经逐条对照,监事会认为:公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规
及规范性文件的规定;方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当,定价
方式合理,发行方案切实可行,募集资金投资项目前景良好,符合公司发展战略,
有利于进一步加强公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议、逐项表决,并在股东大会审议通过后报
中国证监会核准后方可实施,最终以中国证监会核准的方案为准。


    3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    经认真审议,同意《苏州锦富新材料股份有限公司2016年创业板非公开发行
A股股票预案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资
讯网: http://www.cninfo.com.cn/)公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    经认真审议,同意《苏州锦富新材料股份有限公司非公开发行股票方案论证
分析报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:
http://www.cninfo.com.cn/)公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    5、《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    经认真审议,同意《苏州锦富新材料股份有限公司2016 年创业板非公开发
行A 股股票募集资金运用可行性分析报告》。具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站(巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/)公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    经认真审议,同意《苏州锦富新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报
告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:
http://www.cninfo.com.cn/)公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措
施的议案》;
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等相关规定的要求,
为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析,对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别
风险提示,并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富新材料股份有限公司关于公司非公开发行
股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告》,公告编号:2016-106)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。


    8、《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》。
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    有关本议案的具体内容,请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容(《苏州锦富新材料股份有限公司关于收购北京算云联
科科技有限公司15%股权暨关联交易的公告》,公告编号:2016-103)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    9、《关于确认第三届董事会第二十六次(临时)会议程序的议案》。
    表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
    公司监事会对公司第三届董事会第二十六次(临时)会议所审议议案及形成
决议的全过程进行了监督,公司监事会认为:董事会履行了勤勉尽责义务,作出
决策的程序合法有效,未发现有违反国家有关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》规定的情形。


    特此公告。


                                            苏州锦富新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2016 年 12 月 14 日