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2020年05月29日 星期五

中航电测(300114)公告正文

中航电测:2017年度监事会工作报告

公告日期:2018-03-15

                       中航电测仪器股份有限公司
                       2017 年度监事会工作报告

       2017 年度,中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格依

   照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事

   会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定,认真履行监事会职责,积极开

   展相关工作,列席董事会会议和股东大会,并对公司规范运作情况和公司董事、

   高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为公司董事会成员和高级管理人员勤

   勉尽责、恪尽职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行

   为。同时,公司不断加强内部控制制度建设,提升运营效率,有效地促进公司良

   好发展。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下:

       一、2017 年度监事会工作情况

       监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,认

   真履行监督职能,发挥监事会应有的作用。报告期内,公司共召开四次监事会会

   议,具体情况如下:

会议届次   召开时间    议案序号                     审议通过的议案
                           1      《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
                           2      《关于公司 2016 年度<审计报告>的议案》
                           3      《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
                           4      《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
                           5      《关于公司<2016 年年度报告>及其摘要的议案》
                                  《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
第五届监                  6
                                  说明>的议案》
事会第九   2017-3-13              《关于<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
次会议                    7
                                  报告>的议案》
                          8       《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                          9       《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》
                                  《关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事
                          10
                                  的议案》
第五届监                  1       《关于公司<2017 年第一季度报告全文>的议案》
事会第十   2017-4-20
                          2       《关于公司<2017 年第一季度报告全文>的议案》
次会议
第五届监
事会第十   2017-8-24      1     《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
一次会议
第五届监                  1     《关于公司<2017 年第三季度报告全文>的议案》
事会第十   2017-10-26
二次会议                  2     《关于公司会计政策变更的议案》


       二、监事会对报告期内公司有关情况的核查意见

       公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》,从

   切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的规范运作、

   经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查,形

   成如下意见:

       (一)公司依法运作情况

       2017 年度,监事会成员依法列席了历次公司董事会和股东大会,对公司的

   决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督,对重

   要事项进行全程监督。

       监事会认为:2017 年度公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》

   等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所作出的各项规定,董事会及管理层认

   真执行股东大会的各项决议;建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、高级

   管理人员在履职过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东

   利益的行为。

       (二)检查公司财务的情况

       报告期内,监事会通过与财务负责人沟通,查阅会计账簿,以及审议公司年

   度报告、审查会计师事务所出具的年度审计报告等方式,对 2017 年度公司财务

   状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。

       监事会认为:公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好,

   收入、费用和利润的确认与计量真实准确,公司定期财务报告真实、准确、完整

   地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2017
年度审计报告,确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规

定编制的 2017 年度财务报表,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经

营成果。同时,公司根据本年度财政部陆续颁布和修订的一系列会计准则情况,

严格执行变更后的会计政策,认真分析准则涉及的相关会计政策变动对自身财务

状况及经营成果的影响。

    (三)收购、出售资产情况

    报告期内,公司拟以自有资金收购陈南峰等 24 名自然人持有的控股子公司

石家庄华燕交通科技有限公司(以下简称“石家庄华燕”)30%股权。监事会认

为,本次交易完成后,有利于进一步充分整合公司与石家庄华燕技术、人才、市

场等资源,全力助推公司研发体系改革及研发队伍建设,促进公司在智能交通等

新兴产业的快速发展,有效提高公司的资产回报率和股东价值,增强品牌影响力

和核心竞争力,巩固公司的行业龙头地位,为公司实现新的跨越式发展战略提供

强有力的支撑。

    报告期内,公司无出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股

东利益或造成公司资产流失的情况。

    (四)关于关联交易的合理性

    2017 年度公司所涉与日常经营相关的关联交易业务均属公司正常经营需要,

关联交易价格公允合理,审议程序合法,实际关联交易发生额未超出年初的预计

范围,未发现任何损害公司和股东权益的关联交易。

    公司与中航航空电子系统股份有限公司同比例增资陕西华燕航空仪表有限

公司的关联交易有利于实现公司股东利益最大化,符合公司的整体利益,不存在

损害公司和股东利益的情形。

    (五)对外担保情况

    2017 年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置

换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

   (六)对公司内部控制自我评价的意见
    监事会认为:公司已建立了覆盖公司各环节的内部控制体系,制订了较为完

善、合理的内部控制制度,内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐

全,保证了公司各项业务活动有序进行,保证了公司资产的安全和完整,公司的

内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经

营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行,充分保证了公司内部控制

活动的有效运行。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映

了公司内部控制的实际情况。

    三、监事会 2018 年度工作计划

    2018年度,监事会将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定,

继续忠实勤勉地履行职责,拓展工作思路,加强监督力度,进一步促进公司法人

治理结构的不断完善,切实维护公司及全体股东的合法权益,促进公司的可持续

发展。2018年度监事会的工作计划主要有以下几方面:

    1、积极参加监管机构组织的相关培训,加强相关法律法规的学习,提升自

身专业业务能力;及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件,不断提高监

督效率,积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。

    2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督,确保公

司执行有效的内部控制制度,保证资金的使用效率及合规性,积极防范或有风险。

    3、勤勉尽责,积极参加公司董事会、股东大会等重要会议,参与重大事项

的决策过程,督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为

发生,切实维护公司和股东的权益。

    4、加强与内部审计、外部审计机构的沟通,定期不定期检查公司财务情况,

促进公司经营管理效率的不断提高。

    5、加强对公司限制性股票激励计划的核查力度,确保公司首期限制性股票

激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他
有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

                                     中航电测仪器股份有限公司监事会

                                             二〇一八年三月十三日