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2020年01月24日 星期五

国联水产(300094)公告正文

国联水产:第三届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-12-14

证券代码:300094         证券简称:国联水产        公告编号:2017-63

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 12
日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。会议通知于 2017 年 12 月 8
日以电子邮件方式发出,本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行,会议应
出席监事三人,实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
    本次会议由监事主席唐岸莲女士召集并主持,经与会监事投票表决,审议通
过了如下决议:
     一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监
事候选人提名的议案》
    经广泛征询意见,本次监事会提名冼海平先生、林妙嫦女士为公司第四届监
事会非职工监事候选人(简历详见附件)。第四届监事会监事任期三年,自股东
大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公
司第三届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定,忠实勤勉
地履行监事的职责。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。
    上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。
                                    湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                               2017 年 12 月 13 日
附件

                 公司第四届非职工监事候选人简历
    冼海平,男,1987 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009
年至今就职于公司,曾任公司车间副主任,销售经理,现任公司全资子公司国联
骏宇(北京)食品有限公司总经理,公司监事。冼海平先生未持有公司股份,是
公司实际控制人李忠先生和董事李国通先生的外甥,与其他持有公司 5%以上的
股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 所规定的情形,不是失信被执行人。


    林妙嫦,女,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任
职于公司品管部和生产部,2009 年至今任职于公司国际业务部,负责国际业务
工作,公司监事。林妙嫦女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 所规定的情形,不是失信被执行人。