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2020年01月26日 星期天

国联水产(300094)公告正文

国联水产:第三届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

证券代码:300094           证券简称:国联水产       公告编号:2017-22

                湛江国联水产开发股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 25 日
在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议,本次会议采取现场和通讯表决方
式进行,会议应出席监事三人,实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
    本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持,经与会监事投票表决,审议通过了
如下决议:
    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2016
年度监事会工作报告》中的相关内容。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大
会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    二、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2016 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2016 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
的公告,《2016 年年度报告披露提示性公告》内容将于 2017 年 4 月 26 日将刊
登于《证券时报》。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
     三、审议通过了《2016 年财务决算报告》
    公司2016年度实现营业收入2,621,366,941.32元,同比去年增长26.61%;营
业利润为93,895,676.63元,同比去年增649.91%;利润总额为104,436,802.04
元,同比去年增长424.91%;净利润为93,944,585.43元,同比去年增长312.66%。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    四、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
    经瑞华会计师事务所审计,公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润
93,944,585.43 元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为
388,220,546.93 元,公司资本公积金余额为 574,153,375.55 元。根据公司实际
经营情况和财务状况,拟提出 2016 年度利润分配预案为:
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导
意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好
的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,
现拟定如下分配预案:公司拟以总股本 783,845,620 股为基数,每 10 股派发现
金股利人民币 0.1 元(含税)。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    五、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
    监事会认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司财务报告进行审计
的过程中,能够较好地履行相应的责任、义务,双方就审计费用达成的约定符合
法律、法规的规定,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定。监事会审核同意继续聘任瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)为我司 2017 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东
大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常经营资金和发展需要,公司董事会同意向银行申请综合授信
额度 20 亿元人民币(含全资子公司借款),在此额度内,授权公司管理层根据实际
情况向具体银行申请具体授信额度,同时授权公司董事长李忠先生为办理上述事
宜的有权签字人,有效期至 2018 年 6 月 30 日。本议案尚需提交公司 2016 年年
度股东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       七、审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》
       经审核,公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合
国家有关法律、法规以及规范性文件的要求,以及满足公司生产经营管理的实际
需要,目前公司整体内部控制体系运行良好,《2016 年度公司内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016 年
度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       八、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       九、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说
明》
    经审核,监事会认为:公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用
资金的情况。 《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说
明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       十、审议通过了《2017 年第一季度报告全文》
    经审核,监事会认为公司 2017 年第一季度报告全文的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017 年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    十一、审议通过了《关于注销股票期权的议案》
    鉴于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度的净利润未达到公司《股权激励
计划》首次授予的第二、第三和第四个行权期、预留授予的第一、第二和第三个
行权期设定的行权条件,以及第一个行权期未行权而失效的股票期权,公司拟统
一给予注销股票期权合计 6,912,900 份。我们认为公司本次对股期权的注销,符
合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备 忘录 3 号》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划 (草案修订稿)》
的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响全体股东
的利益。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                     湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                 2017 年 4 月 25 日