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2020年01月24日 星期五

国联水产(300094)公告正文

国联水产:第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2017-03-15

证券代码:300094          证券简称:国联水产        公告编号:2017-14

                湛江国联水产开发股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 3 月 15 日
召开第三届监事会第十二次会议。本次会议采取通讯表决方式进行,会议应出席
监事三人,实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
    本次会议由主席唐岸莲女士召集并主持,经与会监事投票表决,审议通过了
如下决议:
    一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单和授予数量的议案》
    公司 2017 年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象李鹏、谢妙、张光荣、
陈晓微、唐建腾、张华辉等 6 人因个人原因自愿放弃认购,吴华金 1 人因离职不
具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》和股权激励计划的相关
规定,对首次授予激励对象名单进行调整,激励对象由 72 人调整为 65 人,调整
后首次授予激励对象限制性股票数量由 550 万股调整为 547 万股 。
    以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审议,全体监事认为:公司 2017 年限制性股票激励计划已经按照相关要
求履行了必要的审批程序,授予条件成就,董事会确定 2017 年 3 月 15 日为
2017 年期限制性股票首次授予日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司激励计划关于授予日的规定。


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    公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》
和公司激励计划规定的禁止获授股权激励限制性股票的情形,激励对象的主体资
格合法、有效。 因此,我们同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为
2017 年 3 月 15 日,并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司股
权激励计划的相关规定向首批激励对象共计 65 人授予限制性股票 547 万股。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                        湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                   2017 年 3 月 15 日




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