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2020年01月18日 星期六

国联水产(300094)公告正文

国联水产:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-02-21

证券代码:300094           证券简称:国联水产         公告编号:2017-04

                 湛江国联水产开发股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 20 日
召开第三届监事会第十一次会议。本次会议采取通讯表决方式进行,会议应出席
监事三人,实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
     本次会议由主席唐岸莲女士召集并主持,经与会监事投票表决,审议通过
了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保公司 2017 年限制性股票激
励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体
系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。


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    《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述两项议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
    三、审议通过《关于核实<公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会
认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在
最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情
形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2017 年限制性股票激
励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    公司《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                        湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                   2017 年 2 月 20 日


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