新闻源 财富源

2020年01月27日 星期一

国联水产(300094)公告正文

国联水产:第三届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2015-08-25

证券代码:300094           证券简称:国联水产         公告编号:2015-48

                 湛江国联水产开发股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 24 日
在公司会议室召开第三届监事会第六次会议,本次会议采取现场和通讯表决方式
进行,会议应出席监事三人,实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
    本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持召集并主持,经与会监事投票表决,
审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》
   经审核,监事会认为《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的
编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2015 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    二、审议通过了《关于 2015 年中期利润分配的议案》
    根据《公司章程》有关条款的规定,公司应该执行稳定、持续的利润分配原
 则。利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并应优先采用现金分红方式回
 报股东。截止 2015 年 6 月 30 日,母公司可供股东分配的利润为 234,949,402.79
 元,母公司资本公积金为 998,986,250.50 元。经董事会研究决定,2015 年中
 期的利润分配方案为:以公司目前股本 353,807,100 股为基数,向全体股东每
 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权


                                      1
特此公告。
                 湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                            2015 年 8 月 25 日




             2