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2019年10月17日 星期四

易成新能(300080)公告正文

易成新能:第四届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-02-12

证券代码:300080          证券简称:易成新能         公告编号:2018-007



           河南易成新能源股份有限公司
       第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第八次会
议于 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 在公司一号会议室以现场表决的方式召开。
    本次会议的通知已于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
给全体监事。会议应出席监事 3 人,实出席监事 3 人,会议由公司监事会主席刘
旗先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新
能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议,全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案:

    (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作
要求写入公司章程的通知》(组通字[2017]11 号)、中共中国平煤神马集团党委
《关于扎实推动党建工作要求写入公司章程的通知》(中平发[2017]14 号)等有
关文件精神和要求、中证中小投资者服务中心于 2018 年 1 月 2 日出具的《股东
建议函》(投服中心行权函[2018]77 号)相关修改建议及《中华人民共和国公司
法》(以下简称“公司法”)、中国证监会《上市公司章程指引》,结合本公司的实
际情况,同意对公司章程相关内容进行修订。

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    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》

    同意全资子公司河南易成环保科技有限公司出资人民币 510 万元在开封万
盛新材料有限公司院内投资设立控股子公司,具体情况如下:
    公司名称:河南易成瀚源环保科技有限公司(具体以工商部门核定为准);
    注册资本:人民币 1,000 万元;
    股权结构:河南易成环保科技有限公司持股 51%,河南瀚源环保科技有限公
司持股 49%。
    经营范围:含金属废弃物综合利用;危险废物处置及综合利用;污染治理及
循环经济的技术开发与应用;环境工程设计、施工、咨询服务;自营和代理各类
商品及技术进出口业务,但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除
外。(具体以工商部门核定为准)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷
款的议案》

    河南中平瀚博新能源有限责任公司(以下简称“中平瀚博”)为本公司持股
76%的控股子公司,因业务发展需要,现向公司申请对其进行委托贷款,在不影
响公司正常生产经营的情况下,公司同意委托平顶山银行向中平瀚博提供委托贷
款合计不超过人民币 2,500 万元,期限 1 年,委托贷款年化利率为 9%。
    同时,中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司(持股 2%)同意按其持
股比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证;另外两位股东:青岛瀚博厚宇工
贸有限公司(持股 14%)、平顶山豪诚实业有限公司(持股 8%)同意按其持股比
例为此次委托贷款事项提供一般责任保证。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过了《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务
提供担保的议案》

                                    2
    河南易成瀚博能源科技有限公司(以下简称“易成瀚博”)为本公司控股子
公司河南中平瀚博新能源有限责任公司(以下简称“中平瀚博”)的全资子公司,
根据经营业务需要,拟以“融资租赁-售后回租”的方式与中航国际租赁有限公
司(以下简称“中航租赁”)办理融资租赁业务,融资金额为人民币 2,000 万元,
期限 3 年,易成瀚博拟与中航租赁就租赁物签订融资租赁合同,租赁合同期内易
成瀚博按照约定向中航租赁分期支付租金。现申请公司为其上述融资租赁业务项
下的所有债务提供连带责任保证,担保期限为 3 年,金额为不超过人民币 2,000
万元(担保范围包括全部租金及其他应付款项)。
    同时,中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司(持股 2%)同意按其持
股比例为此次融资租赁事项提供连带责任保证;另外两位股东:青岛瀚博厚宇工
贸有限公司(持股 14%)、平顶山豪诚实业有限公司(持股 8%)同意按其持股比
例为此次融资租赁事项提供一般责任保证。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过了《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易
的议案》

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例为 50.20%的控
股子公司平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称“平煤隆基”)根据战略发展
规划及业务发展需要,为进一步推动公司整体战略发展规划的顺利实施,同意平
煤隆基全体股东同比例现金增资 3 亿元,增资完成后,平煤隆基的注册资本由
60,000 万元增加至 90,000 万元,其中,本公司增资 15,060 万元,中国平煤神
马集团许昌首山化工科技有限公司增资 9,000 万元,乐叶光伏科技有限公司增资
5,940 万元。同时,根据本次股东增资情况,修改平煤隆基公司章程。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (六)审议通过了《关于平煤隆基新能源科技有限公司新建年产 4GW 高效
单晶硅电池片(二期)项目的议案》
    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例为 50.20%的控
股子公司平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称“平煤隆基”)为充分发挥公
司新能源产业协同效应,提高市场占有率和行业竞争力,形成规模化竞争优势,
监事会同意平煤隆基新建年产 4GW 高效单晶硅电池片(二期)项目,项目具体情
                                   3
况如下:
    1.项目名称:年产 4GW 高效单晶硅电池片(二期)项目
    2.建设单位:平煤隆基新能源科技有限公司
    3.建设地址:河南省襄城县产业集聚区
    4.建设内容:本项目在一期 2GW 已建成的基础上,利用在建生产厂房(建筑
面积 40232 ㎡),再建二期年产 2GW 高效单晶硅电池片生产线及其配套设施,项
目设计 12 条生产线,项目建设期预计 12 个月。
    5.项目投资及效益情况:
    本项目预计总投资为 171,440 万元:其中,固定资产投资为 161,169 万元(含
政府先行代建投资 42,095 万元),铺底流动资金为 10,271 万元。
    项目建成达产后,预计每年新增含税营业收入 371,419 万元,净利润 28,921
万元,企业所得税 9,640 万元,增值税 10,430 万元,营业税金及附加 1,043 万
元;本项目有良好的经济效应和社会效应,项目投资内部收益率(税后)为
21.79%,项目投资回收期(税后)为 5.11 年(含建设期)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司   监事会

                                                     二○一八年二月十二日




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