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2020年01月29日 星期三

思创医惠(300078)公告正文

中瑞思创:第一届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2011-03-10

    证券代码:300078 证券简称:中瑞思创 公告编号:2011-011
    
    杭州中瑞思创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于 2011年 2月 25日以电子邮件、专人送达形式发出。会议于 2011年 3月 8日以现场投票方式在公司五楼会议室召开,应出席会议监事 3人,实际出席会议监事 3人,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈洁女士召集和主持,经监事审议、表决,形成如下决议:
    一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》;
    《2010年度监事会工作报告》之详细内容请见公司《2010年年度报告》“第八节 监事会报告”。《2010年年度报告》,详见 2011年 3月 10日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议表决。
    二、审议通过了《2010年年度报告及摘要》;
    《2010年年度报告》与《2010年年度报告摘要》,详见 2011年 3月 10日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议表决。
    三、审议通过了《2010年度财务决算报告》;
    公司 2010年度实现营业收入 310,445,980.51元,同比增长 33.53%;利润总 额 102,505,084.29元,同比增长 44.09% ;归属母公司所有者的净利润184,860,241.62元,同比增长 42.00%。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议表决。
    四、审议通过了《关于 2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
    经天健会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2010年度实现净利润77,934,920.46元,按 2010年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金7,793,492.05元后,加年初未分配利润 50,361,911.25元,截至 2010年 12月31日止,公司可供分配利润为 120,503,339.66元。
    公司本年度拟进行利润分配,以现有总股本 67,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币 15元(含税),共计 100,500,000元;本年度拟进行资本公积转增股本,以现有总股本 67,000,000股为基数,向全体股东每 10股转增 15股,合计转增股本 100,500,000股。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    本议案尚需提交公司 2010年度股东大会审议表决。
    五、审议通过了《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
    公司监事会经审议后,发表意见如下:2010年度,公司经营管理团队,已经根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规则制度的要求,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效的执行,公司编制的《关于 2010年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确。我们认为:
    公司在 2010年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
    《2010年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告,详见 2011年 3月 10日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    六、审议通过了《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
    2公司监事会经审议后,发表意见如下:本年度,公司募集资金的存放与使用,能够严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号超募资金使用》等相关规则制度的要求,未发生违规存放和使用募集资金的行为,募集资金投资项目未发生变更,投资进度合理。
    《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告,详见 2011年 3月 10日中国证券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体。
    表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
    
    特此公告。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司监事会二О 一一年三月十日3