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2019年10月16日 星期三

数字政通(300075)公告正文

数字政通:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-18

证券代码:300075          证券简称:数字政通        公告编号:2018-009


                     北京数字政通科技股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示: 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
            2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;


    一、会议召开和出席情况
    2017年12月25日,北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年第一次临时股东大会的通知,本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年1月18日下
午14:00在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场
方式召开。网络投票时间分别为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2018年1月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月17日15:00至2018年1月18日15:
00的任意时间。

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表7人,代表股份数
154,722,624股,占公司有表决权股份总数的36.4373%。其中:出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名,代表6名股东,所持股份
154,410,521股,占公司有表决权股份总数的36.3638%。参加本次股东大会网络
投票的股东共1名,所持股份312,103股,占公司有表决权股份总数的0.0735%。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴强华先生主持,公司部分董
事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限
公司章程》的规定。
    二、议案审议情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了
决议:

    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 154,722,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意312,103股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    2、审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 154,722,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    中小股东总表决情况:同意312,103股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见书

    北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法
律意见书,认为2018年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符,不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召
集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

     1. 北京数字政通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
     2.北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告



                                       北京数字政通科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2018 年 1 月 18 日