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2019年11月23日 星期六

数字政通(300075)公告正文

数字政通:第三届监事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2017-12-26

证券代码:300075              证券简称:数字政通          公告编号:2017-074

                   北京数字政通科技股份有限公司

            第三届监事会第二十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次
会议于 2017 年 12 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2017 年 12 月 12 日以电子邮件方式通知全体监事,与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    监事会认为:公司变更部分募集资金用途,符合公司实际经营需要,有利于提
高募集资金使用效率,有助于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。本次
变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本议
案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科
技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司少数股东股权的议案》

    监事会认为:本次交易价格合理,决策程序合法合规,不存在内幕交易,无损
害公司和公司股东权益的情形,同意公司使用现金收购收购保定金迪地下管线探测



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工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司少数股
东股权。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

                                         北京数字政通科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2017 年 12 月 25 日




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