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2019年11月14日 星期四

数字政通(300075)公告正文

数字政通:第三届监事会第二十三次会议决议的公告

公告日期:2017-08-26

证券代码:300075             证券简称:数字政通           公告编号:2017-054

                   北京数字政通科技股份有限公司

            第三届监事会第二十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次
会议于 2017 年 8 月 24 日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事,与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案》

    《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露平台。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决
策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司按照财政部《关于修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财
会[2017]15 号)的要求变更公司会计政策。
    本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。



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    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、 审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审核,监事会认为:公司 2017 年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在违规使用募集资
金的行为。《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观
地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。




                                              北京数字政通科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2017 年 8 月 24 日




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