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2019年11月19日 星期二

数字政通(300075)公告正文

数字政通:第三届监事会第十三次会议决议的公告

公告日期:2016-08-26

证券代码:300075           证券简称:数字政通            公告编号:2016-067

                   北京数字政通科技股份有限公司

             第三届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于 2016 年 8 月 24 日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2016 年 8 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事,与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》

    《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露平台。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

    公司监事会对2016年度预计日常关联交易的议案情况进行了认真审议,监事会
认为: 公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要,交易价格依
据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大
中小投资者的利益,不影响公司的独立性。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。


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    北京数字政通科技股份有限公司

                     监事会

                2016 年 8 月 24 日




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