新闻源 财富源

2019年11月19日 星期二

数字政通(300075)公告正文

数字政通:第三届监事会第九次会议决议的公告

公告日期:2016-04-27

证券代码:300075           证券简称:数字政通            公告编号:2016-036

                   北京数字政通科技股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2016 年 4 月 25 日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出
席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件方式通知全体监事,与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《2016 年第一季度报告》

    《2016 年第一季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
平台。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》

    公司监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行
情况,认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)的相关规定,程序合法,符合公司实际情况和长远发
展规划,不存在损害股东利益的情况。

    本次非公开发行股票的相关事项尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会

                                     1
核准后实施。

       表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

       三、审议通过《关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票方案论证
分析报告的议案》

       《北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》的具体
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司独立
董事发表了关于同意本议案的独立意见。

       表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

       《北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。

       表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       五、审议通过《关于北京数字政通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报
告的议案》

       经认真审核,监事会认为:董事会编制的《北京数字政通科技股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《北京数字政通科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的具体内容详
见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

       表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                        2
    六、审议通过《关于北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期
收益及填补措施的议案》

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北
京数字政通科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
公告》 。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于制定公司<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>
的议案》

    详情请见披露于中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站的《北京数字政
通科技股份有限公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划》。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                            北京数字政通科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                        2016 年 4 月 26 日




                                   3