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2019年11月15日 星期五

数字政通(300075)公告正文

数字政通:第三届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2015-12-03

证券代码:300075           证券简称:数字政通           公告编号:2015-097



                   北京数字政通科技股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议于 2015 年 12 月 2 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3
名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2015 年 11 月 21 日以电子邮件方式通知全体监事,与会的各位
监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销》的议案

    监事会认为:本次注销部分已授予的股票期权事项,符合《上市公司股权激
励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激
励计划(草案修订稿)》中的相关规定。本次注销部分已授予的股票期权合法、
有效。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》
(公告编号:2015-098)。
    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    二、审议通过了《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》的议案

    经公司监事会谨慎研究,本次拟使用节余超募资金 18,000 万元支付竞拍保定
金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权所产
生的并购款,能够更好地满足公司发展的需要,缓解流动资金压力,发挥募集资
金的使用效率,促进生产经营的发展和效益的提升。审议程序合法、有效,符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    经公司第三届监事会第五次会议审议,同意公司使用节余超募资金支付本次
国有股权竞拍的并购款。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款的公
告》(公告编号:2015-099)。
    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    三、审议通过了《关于公司向民生银行申请并购贷款》的议案

    经审议,监事会认为公司本次向民生银行申请不超过 18,000 万元的贷款,用
于支付因收购保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公
司股权所产生的并购款,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,同
意实施。

    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向民生银行申请并购贷款的公告》(公告编号:
2015-100)。

    表决结果:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    特此公告




                                           北京数字政通科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  二〇一五年十二月三日