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2020年01月25日 星期六

华平股份(300074)公告正文

华平股份:关于董事长、部分董事、监事和高管撤回辞职申请的公告

公告日期:2018-01-30

                   华平信息技术股份有限公司                         公告

证券代码:300074                  证券简称:华平股份   公告编号:201801-16


                 华平信息技术股份有限公司
   关于董事长、部分董事、监事和高管撤回辞职申请的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)于2018年1月18日在巨潮资讯
网上披露了《关于董事长、部分董事、监事和高管辞职的公告》(公告编号:
201801-05),刘焱女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事长、
董事职务;方永新先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、总
经理、审计委员会委员的职务;奚峰伟先生因个人原因申请辞去其担任的公司第
四届董事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务;袁本祥先生因个人原
因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务;方正先生因个人原因申请辞去
其担任的公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任
委员职务;蒋国兴先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董
事、薪酬与考核委员会委员职务;毛佩瑾女士因个人原因申请辞去其担任的公司
第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务;李姬春女士因工作调整原因
申请辞去其担任的公司第四届职工监事、监事会主席职务;马宏波先生因个人原
因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务;葛有召先生因工作调整原因申
请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。根据相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会成员
低于法定最低人数。因此,上述董事、监事的辞职将在公司股东大会选举产生新
任董事、监事后生效。在此之前,上述董事、监事仍将按照有关规定继续履行董
事、监事职责。

    鉴于目前公司可能涉及控制权之争,为了保障公司正常经营,避免产生动荡
和混乱,充分保障中小投资者的利益,董事刘焱女士、方永新先生、奚峰伟先生、
袁本祥先生、方正先生、蒋国兴先生、毛佩瑾女士,监事李姬春女士、马宏波先
生、葛有召先生已向公司提出撤回辞职申请,并继续担任公司董事、监事职务,
履行相应职责。同时,根据《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关规定的
要求,经董事会慎重考虑,并经第四届董事会第四次(临时)会议审议通过,决
定取消原定于2018年2月2日召开的2018年第一次临时股东大会。公司董事会正在
积极协调相关股东进行磋商,后续公司将根据协商结果,另行召开董事会、股东
大会履行决策及信息披露程序。

    由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,对投资者给予公司的支持表


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                 华平信息技术股份有限公司                                  公告

示感谢。

    特此公告。

                                                华平信息技术股份有限公司董事会

                                                        2018年1月30日




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