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2020年01月19日 星期天

华平股份(300074)公告正文

华平股份:关于董事长、部分董事、监事和高管辞职的公告

公告日期:2018-01-18

                   华平信息技术股份有限公司                             公告


证券代码:300074                    证券简称:华平股份   公告编号:201801-05


                    华平信息技术股份有限公司
          关于董事长、部分董事、监事和高管辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)董事会、监事会于近日收到公
司董事长、部分董事和监事的辞职申请。具体如下:

    一、董事的辞职情况

    1、非独立董事的辞职情况

    刘焱女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事长、董事职
务。辞去上述职务后,刘焱女士将在公司担任名誉董事长一职(名誉董事长不占
董事席位)。截至本公告日刘焱女士持有公司股份4,474,200股,占公司总股本
的0.82%,刘焱女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    方永新先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、总经理、
审计委员会委员的职务。辞去上述职务后,方永新先生将在公司担任公司顾问。
截至本公告日,方永新先生持有公司股份1,231,819股(其中680,000股为尚未解
除锁定的限制性股票),占公司总股本的0.23%,方永新先生所持公司股份将严
格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    奚峰伟先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、副总经
理、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后,奚峰伟先生将在公司担任公
司顾问。截至本公告日,奚峰伟先生持有公司股份3,100,000股,占公司总股本
的0.57%,奚峰伟先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    袁本祥先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务。辞去
上述职务后,袁本祥先生仍在公司继续担任副总经理。截至本公告日,袁本祥先
生持有公司股份360,000股(其中312,000股为尚未解除锁定的限制性股票),占
公司总股本的0.07%,袁本祥先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相
关承诺管理。

    2、独立董事的辞职情况

    方正先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、审计委
员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,辞去上述职务后,方正先生将不在
              华平信息技术股份有限公司                             公告

公司担任任何职务。截至本公告日,方正先生未持有公司股份,亦不存在应当履
行而未履行的承诺事项。

    蒋国兴先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、薪酬
与考核委员会委员职务,辞去上述职务后,蒋国兴先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日,蒋国兴先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。

    毛佩瑾女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、审计
委员会主任委员职务,辞去上述职务后,毛佩瑾女士将不在公司担任任何职务。
截至本公告日,毛佩瑾女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。

    3、上述位董事的原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。根据相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,上述董事的辞职将导致公司董事会成
员低于法定最低人数。因此,上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董
事后生效。在此之前,上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。

    二、监事的辞职情况

    李姬春女士因工作调整原因申请辞去其担任的公司第四届职工监事、监事会
主席职务,其辞职后仍在公司担任人力行政总监。截至本公告日,李姬春女士未
持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    马宏波先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务,其辞
职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日,马宏波先生未持有公司股份,亦
不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    葛有召先生因工作调整原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务,
其辞职后仍将在公司担任法务一职。截至本公告日,葛有召先生持有公司股票
40,000股(其中34,000股已获授但未解锁的限制性股票公司尚需进行回购注销)。
葛有召先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    上述位监事的原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。根据相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,上述监事的辞职将导致公司监事会成
员低于法定最低人数。因此,上述监事的辞职将在公司股东大会选举产生新任监
事后生效。在此之前,上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。

    三、其他说明

    上述董事、监事在任职期间勤勉尽职,为保护广大投资者的合法权益,为促
              华平信息技术股份有限公司                               公告

进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对刘焱女士、方永新先生、奚
峰伟先生、袁本祥先生、方正先生、蒋国兴先生、毛佩瑾女士、李姬春女士、马
宏波先生、葛有召先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

    特此公告。



                                         华平信息技术股份有限公司董事会

                                               2018年1月18日