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2020年01月26日 星期天

华平股份(300074)公告正文

华平股份:第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-08-18

                   华平信息技术股份有限公司                         公告

证券代码:300074                  证券简称:华平股份   公告编号:201708-60


                  华平信息技术股份有限公司
            第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次(临时)
会议于2017年8月17日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公
司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年8月11日以邮件方式送达。应参加
监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由公司监事李姬春女士主持,与会监事认真审议,形成如下决议:

     一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;

     公司监事会选举李姬春女士为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会
相同。(简历附后)

     本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

     二、审议通过《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》;

     经审核,监事会认为董事会编制和审核的华平信息技术股份有限公司《2017
年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详细内容见证监会指
定信息披露网站。

     本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

     三、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

     经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东
利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追
溯调整事项。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

     《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定信息披露网站。



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             华平信息技术股份有限公司                                  公告

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。



                                            华平信息技术股份有限公司监事会

                                                    2017年8月17日




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              华平信息技术股份有限公司                           公告

附件:

   李姬春女士的简历:

   公司人事行政总监,1977年生,中共党员,复旦大学公共管理硕士,一级人
力资源管理师、助理工程师。李姬春女士1996年8月至2005年2月任湖南邵阳市自
来水公司团委书记;2005年3月至2006年2月任上海农业信息有限公司市场主管;
2006年3月至2009年12月任华平信息技术股份有限公司人力资源部经理;2010年1
月至2011年4月任常州武进区科技局生产力促进中心人才引进服务部部长;2011
年5月至2014年4月任上海元方计算机技术有限公司人力行政总监;2014年5月至
今任公司人事行政总监。

   李姬春女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形,亦不是失信被执行人。




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