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2020年01月19日 星期天

华平股份(300074)公告正文

华平股份:第三届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-12-05

                华平信息技术股份有限公司                                     公告

证券代码:300074                证券简称:华平股份         公告编号:201612-67


                     华平信息技术股份有限公司
             第三届监事会第二十二次(临时)会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

       华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十二次(临时)
会议于2016年12月5日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会
议室以现场方式召开,会议通知于2016年11月30日以邮件方式送达。应参加监事3人,
实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司监事会主席周小川先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:

       一、审议通过《关于出售参股子公司易弹信息科技(上海)有限公司股权》的议
案。

       我们认真核查了关于出售参股子公司易弹科技的相关事项,认为本次交易将增加
公司的营运资金,更好地支持公司主营业务的发展,符合公司的实际情况,不存在损
害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意该议案。

       本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

       本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

       二、审议通过《关于坏账核销的议案》。

       根据《企业会计准则》等相关规定,我们认真核查了公司本次坏账核销的情况,
认为本次坏账核销符合相关法律法规要求,符合公司真实财务情况,本次核销的应收
账款坏账不涉及公司关联方,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就
该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分,符合公司实际情况。公司监事会同意该
议案。

       本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

       特此公告。

                                              华平信息技术股份有限公司监事会
                                                      2016年12月5日