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2020年01月26日 星期天

华平股份(300074)公告正文

华平股份:第三届监事会第十八次(临时)会议决议公告

公告日期:2016-06-06

                   华平信息技术股份有限公司                             公告


证券代码:300074                    证券简称:华平股份   公告编号:201606-36

                    华平信息技术股份有限公司
            第三届监事会第十八次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十八次(临时)
会议于2016年6月6日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会
议室以现场方式召开,会议通知于2016年5月31日以邮件方式送达。应参加监事3人,
实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司监事会主席周小川先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过《关于华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)
及其摘要的议案》。

    为进一步完善公司的激励、约束机制,完善薪酬考核体系,提高公司可持续发
展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造
性与责任心,并最终有利于提高公司业绩,确保公司未来发展战略和经营目标的实
现,为股东带来更高效、更持久的回报,同意公司实施限制性股票激励计划。

    《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,具体
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》。

    为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施,现根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等
有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规
定,并结合公司的实际情况,制定限制性股票激励计划实施考核管理办法。

    《华平信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
                 华平信息技术股份有限公司                                公告

    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

    公司监事会对公司《限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象的主体资
格进行了审慎核查,认为:列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在
最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内
因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《股权激励管理办
法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股
权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划
(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票计划激励对
象的主体资格合法、有效。

    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

    四、审议通过《关于房屋租赁关联交易》的议案;

    监事会认为公司与刘晓丹、奚峰伟两人签订《房屋租赁合同》,租赁上海市国
权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603、605的决定符合相关法律、法规及公司章
程的规定,符合公司实际运营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于房屋租赁关
联交易事项的公告》。

    本议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                            华平信息技术股份有限公司监事会

                                                    2016年6月6日