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2020年01月21日 星期二

当升科技(300073)公告正文

当升科技:2012年第二次临时股东大会决议的公告

公告日期:2012-04-24

    北京当升材料科技股份有限公司                           股东大会决议的公告
    证券代码:300073                  证券简称:当升科技   公告编号:2012-029
    北京当升材料科技股份有限公司
    2012 年第二次临时股东大会决议的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)2012年第二次临时股东
    大会于2012年4月23日(星期一)下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部
    基地18区22号公司六层会议室召开。本次会议采取现场投票的表决方式。本次股
    东大会由公司董事会召集,由董事长蒋开喜先生主持,公司部分董事、监事、高
    级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。会议的召集、召
    开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
    定。
    出席会议的股东(或委托代理人)共 2 名,所持(或代理)有表决权的股份
    总数 59,632,628 股,占公司股份总数 37.27%。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票的表决方式,审议通过了以下决议:
    (一)审议通过了《关于变更募集资金投资项目—年产3900吨锂电正极材料
    生产基地项目的议案》
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    北京当升材料科技股份有限公司                        股东大会决议的公告
    为适应公司未来业务发展的需要,更好地把握市场机遇,提高市场竞争能力,
    进一步加快募集资金投资项目建设的步伐,同时保障募集资金投资项目的实施质
    量,公司决定对募集资金项目—“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”实施
    主体和项目竣工时间进行以下调整:
    公司决定使用募集资金投资设立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作
    为“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”的实施主体;项目最终建成投产
    时间延期至 2013 年 6 月 30 日。
    经表决:同意 59,632,628 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效
    表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
    (二)审议通过了《关于增选第二届监事会非职工监事的议案》
    公司监事会提名严俊玺先生担任第二届监事会非职工监事,任期自公司本次
    股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
    经表决:同意 59,632,628 股,占出席会议股东(或委托代理人)所持有效
    表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫凯文律师事务所刘斯亮律师、周玉娟律师出席了本次股东大会,进
    行现场见证并出具法律意见书认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
    法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的
    资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、北京当升材料科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;
    2、平安证券有限责任公司关于北京当升材料科技股份有限公司募集资金使
    用的专项核查意见;
    3、北京国枫凯文律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2012年第
    二次临时股东大会的法律意见书。
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    北京当升材料科技股份有限公司                      股东大会决议的公告
    特此公告。
    北京当升材料科技股份有限公司
    董事会
    2012年4月23日
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