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2019年10月19日 星期六

金利华电(300069)公告正文

金利华电:关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:300069         证券简称:金利华电          公告编号:2018-013



                   浙江金利华电气股份有限公司

             关于公司董事、董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 3 月
12 日收到董事、董事会秘书鲁佳斐女士的辞职申请,鲁佳斐女士因个人原因申
请辞去公司董事、董事会秘书职务,并且一并辞去董事会专门委员会委员、子公
司上海赫金文化传播有限公司执行董事(法定代表人)等职务。辞职后,鲁佳斐
女士将不再担任公司及子公司任何职务。

    鲁佳斐女士董事原定任期为 2017 年 1 月 5 日至公司第四届董事会任期届满
日止,董事会秘书职务原定任期为 2017 年 3 月 11 日至公司第四届董事会任期届
满日止。截至本公告日,鲁佳斐女士及其他关联人未持有公司股票。

    根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》相关规定,鲁佳斐女士承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六
个月内,继续遵守下列限制性规定:(一)每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的百分之二十五;(二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股
份;(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    鲁佳斐女士辞去前述职务不会影响公司正常经营,根据相关规定,其辞职申
请自送达公司董事会时生效。公司董事会对鲁佳斐女士在公司任职期间为公司发
展所作的贡献表示感谢!

    为保证董事会工作的正常进行,在聘任新董事会秘书之前,公司董事会指定
公司副总经理黄浩先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任
新董事会秘书并选举新董事。

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代为履行董事会秘书职责的黄浩先生联系方式如下:

电话:0579-82913599

传真:0579-82913333

电子邮箱:info@jlhdq.com

联系地址:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号

邮编:321037

特此公告。




                                  浙江金利华电气股份有限公司董事会

                                                 2018 年 3 月 13 日




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