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2019年10月14日 星期一

金利华电(300069)公告正文

金利华电:关于聘任公司高级管理人员的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:300069        证券简称:金利华电           公告编号:2018-011



                   浙江金利华电气股份有限公司

                 关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 3 月
12 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员
的议案》,同意聘任黄浩先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。(相关人员简历详见附件)

    公司董事会本次聘任的高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条
件,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序合规。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       浙江金利华电气股份有限公司董事会

                                                     2018 年 3 月 13 日




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附件:

    黄浩,男,中国国籍,1984 年出生,无境外永久居留权,华中科技大学管
理学硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事、董事、执
行董事;太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事。

    截至公告日,黄浩先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情况,不存在失信行为。




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