新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

金利华电(300069)公告正文

金利华电:独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-13

                    浙江金利华电气股份有限公司
        独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项
                              的独立意见


    浙江金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议于2018年3月12日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断,本着认真、负责的态度,对
公司第四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的核查,并发表独立意见如
下:
       一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经核查,我们认为:
    1、本次聘任黄浩先生为公司副总经理符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定,程序合法有效。
    2、黄浩先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任
职条件,未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    3、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    综上所述,我们同意公司聘任黄浩先生为公司副总经理。
       二、关于公司拟处置部分房产的独立意见
    经核查,我们认为:
    公司本次处置房产事项有利于提高公司房产使用效率,有利于实现公司利益
最大化,不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次处置房产事项不涉及关联
交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,公
司董事会审议、表决程序合法合规。
       综上所述,我们同意公司本次处置房产事项。


                                     1
    独立董事:吴大卫、赵西卜、朱青
                2018年3月12日




2