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2019年11月16日 星期六

金利华电(300069)公告正文

金利华电:第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:300069           证券简称:金利华电          公告编号:2017-049



                   浙江金利华电气股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议于 2017 年 8 月 15 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出
通知。2017 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场会议方式召开。应出席会议的董事 7
人,实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持,公司监事
及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
    经审核,董事会认为:公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的经营情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审议,董事会认为:公司按照财政部相关会计准则,变更会计政策,符合
相关法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公
司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及
中小股东利益的情况。
    《关于会计政策变更的的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    经审议,董事会同意控股子公司北京央华时代文化发展有限公司(以下简称
“央华时代”)在保证日常经营和资金安全的前提下,使用不超过 1,500 万元闲
置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,自董事会审
议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权央华时代管理层具体组织办理有
关事项。

    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                      浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                                2017年8月29日