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2019年11月11日 星期一

金利华电(300069)公告正文

金利华电:独立董事对相关事项发表的独立意见

公告日期:2017-03-14

                 浙江金利华电气股份有限公司
             独立董事对相关事项发表的独立意见


    浙江金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议于2017年3月11日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断,本着认真、负责的态度,对公司
2016年度下列事项进行了认真的核查,并发表独立意见如下:
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
     1、经核查,我们认为:报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其
他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12
月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
     2、经核查,我们认为:公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附
属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    截止报告期末,公司对外担保额度合计为4,000万元。具体为2013年8月17
日经公司第二届董事会第十九次会议审议,通过了《关于为控股子公司提供担保
的议案》,决定为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司向中国农业银行股份有
限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保,担保
期限36个月。2016年7月23日经公司第三届董事会第十七次会议审议,通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》,决定全资子公司江西强联向中国农业银行股
份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度,由公司为其提供连带责
任保证担保,担保期限36个月。报告期末,公司对江西强联实际担保余额合计
3,240万元,担保实际发生额为3,240万元,均在公司审批范围内。除此以外,公
司没有在报告期内发生任何对外担保情况,也不存在以前期间发生但延续到报告
期末的其他任何对外担保情况。
    二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经核查,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关
法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要,并得到了有效
执行,起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2016年度内部控制自我评价报
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告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
    三、关于公司关联交易事项的独立意见
    经核查,我们认为:公司在2016年度未发生关联交易事项,不存在损害公司
和中小股东利益的行为。
   四、关于聘请会计师事务所的独立意见
    经董事会审计委员会提议,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
具有证券从业资格,且与公司合作多年,业务水平较强、工作经验丰富,能够胜
任公司财务会计报告审计工作,具备应有的独立性,执行审计工作客观、公正、
及时。因此,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年
度审计机构。
    五、关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案的独立意见
    经核查,我们认为:公司 2016 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情
况,符合《公司章程》等规定,有利于维护中小股东利益。因此同意公司 2016
年度利润分配预案为:公司 2016 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增
股本。
    六、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经核查,我们认为:本次公司董事会秘书的聘任,符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定,程序合法有效。本次聘任的董事会秘书具备了相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件,未发现有相关法律、法规等所
规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形。本次公司董事会秘书的聘任,不存在损害公司及其
他股东利益的情况。因此,同意公司聘任鲁佳斐女士为公司董事会秘书。




                                      独立董事:吴大卫、朱青、赵西卜
                                                   2017年3月11日




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