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2019年11月16日 星期六

金利华电(300069)公告正文

金利华电:第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-03-14

证券代码:300069           证券简称:金利华电         公告编号:2017-015


                     浙江金利华电气股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议于 2017 年 2 月 28 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出
通知。2017 年 3 月 11 日下午 13:00 在公司五楼会议室以现场表决方式召开。应
出席会议的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长赵坚先
生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容
等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。
    内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》“第四节 经营
情况讨论与分析”。
    同时,独立董事吴大卫、于勇、夏祖兴分别向董事会递交了《2016年度独立
董事述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。
    经审核,董事会认为:公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》


                                    1
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年的经营情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2016年年度报告》及《2016年年
度报告摘要》。
     表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
     本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2016年度审计报告的议案》。
    内容详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2016年度审计报告》。
     表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    5、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
     2016年公司实现营业总收入336,734,744.02元,较上年同期增长57.77%;实
现 营 业 利 润 26,261,971.71 元 , 较 上 年 同 期 增 长 251.88% ; 实 现 利 润 总 额
30,147,167.28元,较上年同期增长144.60%;实现归属于上市公司股东的净利润
23,885,928.05 元 , 较 上 年 同 期 增 长 126.46% 。 报 告 期 末 , 公 司 总 资 产
821,020,076.35 元 , 同 比 上 升 18.69% , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益
507,117,529.29元,同比上升3.69%;归属于上市公司股东的每股净资产4.33元。
     表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
     本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
     6、审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
     根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具的《审计报告》(天
健审〔2017〕652 号),公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,388.59
万元。截至 2016 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 11,029.07 万元,
资本公积余额为 26,053.48 万元。根据公司经营发展状况,公司 2016 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案为:公司 2016 年度不进行利润分配,也不以资
本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案与《公司章程》相
关规定一致,公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


                                           2
    公司《关于 2016 年度拟不进行现金分红的专项说明公告》以及上述发表的
相关意见具体详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    7、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。
    董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为:公司建立了较为完善
的法人治理结构,内部控制体系较为健全,并得到了有效的贯彻落实,对公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保
证,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,符合有关法律法规和证券监管
部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    公司独立董事对2016年度内部控制自我评价报告发表了独立意见;公司监事
会对2016年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。
    公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及上述发表的相关意见详见中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    8、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
    经董事会审计委员会提议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2017年度审计机构,聘用期一年。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体详见中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    董事会同意聘任鲁佳斐女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
聘任公司董事会秘书的公告》。


                                     3
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    10、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
    《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。


    特此公告。


                                      浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                               2017年3月14日




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