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2019年12月11日 星期三

康旗股份(300061)公告正文

康旗股份:关于公司监事辞职及补选监事的公告

公告日期:2018-03-08

证券代码:300061           证券简称:康旗股份               公告编号:2018-025



          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
            关于公司监事辞职及补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日
收到公司非职工监事费中宝先生的书面辞职报告。费中宝先生因个人原因申请辞
去公司监事职务,辞职生效后费中宝先生将不在公司担任任何职务。由于费中宝
先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司章程》的有关规定,该
辞职自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前,费中宝先生将继续按
照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司监事会对费中宝先生任
职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
    2018 年 3 月 7 日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选
公司监事的议案》,同意提名唐宝华先生(简历见附件)为公司第四届监事会非
职工监事候选人,并将本议案提交公司股东大会审议。唐宝华先生自 2014 年 12
月起任公司职工监事,并于 2017 年 5 月公司第三届监事会届满时离任,离任至
今未持有公司股票;具备担任上市公司监事的任职资格、经验和能力,能够胜任
所聘岗位职责的要求。




    特此公告。




                                上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2018 年 3 月 7 日


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                               简         历


    唐宝华,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981 年生,大专学历。2013

年 4 月起任公司行政文员,2014 年 12 月至 2017 年 5 月任公司职工监事。未持

有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3

所规定的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,唐宝华先生不是

失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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