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2019年11月17日 星期天

东方财富(300059)公告正文

东方财富:第四届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-07-29

证券代码:300059            证券简称:东方财富              公告编号:2017-065

                      东方财富信息股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议
于 2017 年 7 月 27 日 17:00 在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于
2017 年 7 月 17 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到监事三人,实到监
事三人,会议由监事会主席鲍一青先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议,通过了以下议案:
    (一)审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (二)审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相
关规定和要求存放和使用募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (三)审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票
期权第一个行权期未行权股票期权的议案》
    经审核,监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和规范性文件及《东方财富信息股份有限公司 2014 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定,同意注销公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期
权第一个行权期未行权的股票期权。
本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告。




                                    东方财富信息股份有限公司监事会
                                        二〇一七年七月二十九日