新闻源 财富源

2019年11月15日 星期五

东方财富(300059)公告正文

东方财富:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-04-27

证券代码:300059            证券简称:东方财富              公告编号:2017-040

                      东方财富信息股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
于 2017 年 4 月 25 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议通
知已于 2017 年 4 月 19 日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍
一青先生主持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过了以下议案:

    (一)审议通过《公司2017年第一季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (二)审议通过《关于注销公司 2014 年股票期权激励计划部分已授期权的
议案》
    经审核,监事会认为此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)等法律法规和规范性文件及《东方财富信息股份有限公司
2014 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)
的规定,同意按《股票期权激励计划》的相关规定注销部分已授期权。具体详见
公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (三)审议通过《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划股票期权数量和
行权价格的议案》
    经审核,监事会认为此次调整符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及
《股票期权激励计划》的规定,同意按《股票期权激励计划》的相关规定进行调
整。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (四)审议通过《关于公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第
二个行权期及授予的预留股票期权第一个行权期可行权的议案》
    监事会对公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及
授予的预留股票期权第一个行权期可行权的激励对象相关情况进行核实后,认为
首次授予股票期权 156 名激励对象和授予的预留股票期权 281 名激励对象行权资
格合法、有效,满足公司 2014 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期及授予的预留股票期权第一个行权期的行权条件,同意上述激励对象在规定
的行权期内行权。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关
公告。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
    特此公告。


                                        东方财富信息股份有限公司监事会
                                            二〇一七年四月二十七日