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2019年11月20日 星期三

东方财富(300059)公告正文

东方财富:第四届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-03-06

证券代码:300059            证券简称:东方财富              公告编号:2017-022

                      东方财富信息股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议
于 2017 年 3 月 2 日 17:30 在公司会议室以现场会议方式举行。会议通知已于 2017
年 2 月 20 日通过现场送达、电话等方式发出。会议由监事会主席鲍一青先生主
持,会议应到监事三人,实到监事三人,符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过了以下议案:
    (一)审议通过《2016年度监事会工作报告》
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《2016年度财务决算报告》
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    (三)审议通过《2016年年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    (四)审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制
度和流程,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要,并能得到有
效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范
和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全
完整,维护了公司及股东的利益。《2016 年度内部控制自我评价报告》真实客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (五)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    (六)审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
    同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,
聘期一年。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    (七)审议通过《2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案》
    经审核,监事会认为,公司2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案符
合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、
《公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年度)》等有关利润分配政策的相
关规定。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
    (八)审议通过《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信
提供担保的议案》
    经审核,本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
    特此公告。


                                        东方财富信息股份有限公司监事会
                                               二〇一七年三月六日