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2019年10月13日 星期天

万邦达(300055)公告正文

万邦达:关于独立董事任期届满的公告

公告日期:2018-01-11

                                                   关于独立董事任期届满的公告


证券代码:300055             证券简称:万邦达            公告编号:2018-003




                   北京万邦达环保技术股份有限公司
                    关于独立董事任期届满的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律法规的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。现北京万邦达环保技术股
份有限公司(以下简称“公司”)独立董事杨钧先生连续担任独立董事即将满六
年,任期将届满。杨钧先生任期届满后,不再担任公司独立董事及董事会相关委
员会委员职务。

    由于杨钧先生任期届满后,公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之
一,且无会计专业人士担任独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》的有关规定,杨钧先生将自公司股东大会选举产生新
任独立董事后正式离任。在此之前,杨钧先生仍将按照有关法律、法规和《公司
章程》等规定,继续履行其职责。

    截至本公告日,杨钧先生未持有公司股份。

    公司将尽快确定新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核无异议
后,提交公司股东大会选举。

    杨钧先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事的职责,勤勉尽责,
充分发挥其专业优势,为公司提出了宝贵意见,为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。公司董事会对杨钧先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢。

    特此公告。



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                       关于独立董事任期届满的公告


             北京万邦达环保技术股份有限公司

                         董事会

                   二〇一八年一月十一日




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