新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

万邦达(300055)公告正文

万邦达:第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2017-05-17

                                               第三届董事会第十七次会议决议公告



证券代码:300055            证券简称:万邦达               公告编号:2017-030




                    北京万邦达环保技术股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 12
日,以短信及邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议通知。会
议于 2017 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开,以投票方
式表决。会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

    经全体董事审议,形成决议如下:

    一、审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》

    由于上期授信到期,根据公司业务发展需要,公司向上海浦东发展银行北京
花园路支行申请 3.5 亿元综合授信额度,授信期为一年。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

    为满足子公司正常的生产经营需要,公司为全资子公司陕西万邦达水务有限
公司向中信银行股份有限公司西安分行申请 5,000 万元授信,提供连带责任担保,
担保期限一年,具体日期根据实际签订的借款合同为准。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
     第三届董事会第十七次会议决议公告



北京万邦达环保技术股份有限公司

           董   事   会

      二〇一七年五月十七日