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2019年10月22日 星期二

中青宝(300052)公告正文

中青宝:关于调整2017年度日常关联交易额度的公告

公告日期:2018-02-06

   证券代码:300052               证券简称:中青宝              公告编号:2018-012


                    深圳中青宝互动网络股份有限公司

               关于调整 2017 年度日常关联交易额度的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”或“中青宝”)第三
   届董事会第三十三次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度关联
   交易及 2017 年度日常关联交易计划的议案》,同意公司与关联方进行日常关联交
   易,预计 2017 年度上述日常关联交易总金额不超过 1,400 万元人民币,详见公
   司于 2017 年 3 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于 2016
   年度关联交易及 2017 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2017-010)。
        现将公司与关联方 2017 年度实际发生的日常关联交易情况梳理如下:

        一、《关于 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易计划的议案》预计的
   2017 年度与关联方的日常关联交易金额及实际发生金额
                                                                            单位:万元
                                                                     2017 年度
                                                           2017 年   实际发生
                                               原预计                             披露日期
关联交易类别             关联人                            度实际    额超过预
                                                 金额                             及索引
                                                           发生额    计金额的
                                                                       金额
向关联人采购   深圳市宝德计算机系统有限公司                    0.1                    -
                                                     200               -197.16
固定资产服务    深圳市志远集成科技有限公司                    2.74                    -
器电脑及其他
                           小计                      200      2.84     -197.16        -
配件软件等
               深圳市宝德计算机系统有限公司                      -                    -
                                                                                 2018 年 2 月
                                                                                 2 日披露的
向关联人销售
                                                                                 《关于确认
固定资产服务
                 宝德科技集团股份有限公司            200     716.8        519    关联交易的
器电脑及其他
                                                                                 公告》(公
配件软件等
                                                                                  告编号:
                                                                                 2018-010)
               深圳市速必拓网络科技有限公司                    2.2                    -
                 深圳市宝德投资控股有限公司                      -             -
                   天津北方数码港有限公司            0       5.13       5.13   -
                            小计                   200     724.13     524.13   -
                 深圳市宝德软件开发有限公司                      -             -
向关联人采购    深圳市速必拓网络科技有限公司               186.83              -
                                                   400               -213.17
机柜及宽带租      宝德科技集团股份有限公司                       -             -
  赁服务等       深圳市宝腾互联科技有限公司                      -             -
                            小计                   400     186.83    -213.17   -
向关联人提供      宝德科技集团股份有限公司                 243.54              -
                                                596.23               -116.19
的房屋租赁服     深圳市宝德投资控股有限公司                 236.5
    务                      小计                596.23     480.04    -116.19   -
接受关联人提      宝德科技集团股份有限公司        3.77     193.36    189.59    -
供的房屋租赁
                            小计                  3.77     193.36    189.59    -
    服务
                    总计                       1,400.00   1,587.20   187.20    -


          二、关联方介绍和关联关系
          1.深圳市宝德计算机系统有限公司(以下简称“宝德计算机”),主营业务
   服务器电脑等硬件设备的销售。
        关联关系说明:宝德计算机持有宝德软件 100%的股权。宝德软件与中青宝
   为关联企业
          2.深圳市速必拓网络科技有限公司(以下简称“速必拓”),主营业务网络
   通讯技术服务。
          关联关系说明:张云霞,宝德控股分别持有速必拓 50.00%、50.00%的股权。
   速必拓与中青宝为关联企业。
        3.宝德科技集团股份有限公司(以下简称“宝德科技”),香港上市公司,
   主营业务计算机软、硬件及接口设备、计算机配件的开发、生产、销售。
        关联关系说明:宝德科技为中青宝的股东之一,现持有中青宝 15.24%的股
   权。
        4.深圳市宝德软件开发有限公司(以下简称“宝德软件”),主营业务计算
   机软硬件开发,网络技术开发,硬件嵌入式软件及系统开发。
        关联关系说明:宝德软件为宝德科技的孙公司。
          5.深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”),主营业务计算
   机软硬件系统开发、投资管理顾问、信息咨询等。
    关联关系说明:宝德控股为中青宝的控股股东,现持有中青宝 27.86%的股
权。
    6. 深圳市志远集成科技有限公司(以下简称“志远集成”),主营业务计
算机系统设计与分析,计算机系统集成,网络设备安装与维护。
    关联关系说明:深圳市志远集成科技有限公司为深圳市宝通志远科技有限公
司全资子公司,深圳市宝通志远科技有限公司为宝德科技全资子公司。
    7. 天津北方数码港有限公司(以下简称“天津数码”),主营业务计算机
软硬件系统开发;电子通讯产品的开发设计;
    关联关系说明:天津数码为深圳鸿德房地产开发有限公司全资子公司,深圳
鸿德房地产开发有限公司为宝德控股的控股子公司。

       三、定价政策和定价依据
    公司及子公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格
与关联方确定交易价格,定价公允合理。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    2017 年度日常关联交易实际发生金额超过预计总金额 187.20 万元,宝腾互
联原属于宝德科技全资子公司,主要是由于公司 2017 年并购深圳市宝腾互联科
技有限公司后,宝德科技由宝腾互联非关联方变更为宝腾互联关联方,导致公司
与部分相关关联方的 2017 年度日常关联交易金额增加。前述关联交易均依据市
场化原则独立进行,未损害公司利益,不会对公司财务状况、经营成果造成不良
影响,也不会对公司的独立性造成不良影响,不存在损害公司和其他股东利益的
情况。

       五、备查文件
    1. 公司第三届董事会第三十三次会议决议;
    2. 2016 年度股东大会决议;
    3. 公司第四届董事会第九次(临时)会议决议;


    特此公告。


                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司   董事会
                                                         2018 年 2 月 6 日